第4回理事会議事録

1.開催日時:平成19年8月1日(水) 15:00~17:00
2.開催場所:川重健保 潮濤荘2階研修室   神戸市須磨区須磨浦通3丁目1

3.理事総数  10名
   出席者  理事:野田浩志、岡正志、後藤邦彦、吉田駿司、飯島剛平、詠田英夫、赤星好彦
             以上の7氏
          監事:山下純明氏

4.審議事項

(議決事項)
 第1号議案:役員担当業務に関する事項
 第2号議案:規程管理規程に関する事項
 第3号議案:役員懇談会規程に関する事項
 第4号議案:協力金規程に関する事項
 第5号議案:議事録署名人に関する事項

5.議事の経過の概要及び議決の結果

 (1)理事会を代表して野田浩志氏が本日の理事会は定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた
   後、開会の辞を述べた。
 (2)定款35条により理事長 野田浩志氏が議長として審議に入った。

  第1号議案:役員担当業務に関する事項
             議長の求めにより、事務局長後藤邦彦氏から規程「役員担当業務」案について説明が
          あった。承認を求めたところ、全員異議無く承認可決された。

  第2号議案:規程管理規程に関する事項
             議長の求めにより、事務局長後藤邦彦氏から規程「規程管理規程」案について説明が
          あった。承認を求めたところ、全員異議無く承認可決された。

  第3号議案:役員懇談会規程に関する事項
             議長の求めにより、事務局長後藤邦彦氏から規程「役員懇談会規程」案について説明
          があった。審議の結果、「理事会前後に開催する場合は事前の通知を省略できる」を
          「理事会当日に開催する場合は(後省略)」に訂正したうえで、承認求めたところ、全員
          異議無く承認可決された。

  第4号議案:協力金規程に関する事項

議長の求めにより、事務局長後藤邦彦氏から規程「協力金規程」案について説明があった。審議
の結果、協力金の申告時期については、対価を受け取る都度を原則とし、遅くとも毎年3月末まで
には申告する趣旨に改めて再度上程することとなった。

  第5号議案:議事録署名人の選任に関する事項
   議長から、議事録署名人として本日出席者の飯島剛平氏と赤星好彦氏の2名を指名したところ
   全員異議無く承認可決した。

(報告事項)

以下について、それぞれ担当理事から現状報告があった。

(1) 倫理規程(案)について
(2)  認定NPO資格取得条件の調査について
(3)  ホームページの刷新作業状況について
(4)  県民ボランタリー活動助成の申請について
(5) 販路開拓ナビゲート事業への参画推進の呼びかけについて

議長は以上をもって特定非営利活動法人 産業人OBネットの第4回理事会のすべての議事を終了した
旨を述べ、閉会を宣した。(17時00分)

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長ならびに議事録署名人は次に署名・押印又は
記名・押印する。

平成19年8月1日
    特定非営利活動法人 産業人OBネット第4回理事会

         議      長: 野田 浩志 印
         議事録署名人: 飯島 剛平 印
         議事録署名人: 赤星 好彦 印