第2回理事会議事録

1.開催日時:平成19年4月17日 13:25から15:35まで

2.開催場所:神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー10階
  ひょうごボランタリープラザ ミーティングコーナー

3.理事総数  5名
  出席者 理事:野田浩志、伊藤憲治、岡 正志、後藤 邦彦、吉田駿司 以上の5氏。      監事:山下純明氏
      オブザーバ:小川優氏(会計担当)、建部輝男氏

4.審議事項

(報告事項)

(議決事項)

第1号議案 第1回通常総会開催に関する事項
第2号議案 平成18年度事業報告に関する事項
第3号議案 平成18年度収支決算に関する事項
第4号議案 平成19年度事業計画に関する事項
第5号議案 平成19年度収支予算に関する事項 
第6号議案 入会金及び会費の額に関する事項 
第7号議案 事務所所在地の変更に関する事項
第8号議案 役員の選任に関する事項 
第9号議案 議事録署名人の選任に関する事項

5.議事の経過の概要及び議決の結果

 (1)理事会を代表して野田浩志氏が本日の理事会は定数を満たしたので有効に成立した
    旨を告げた後、開会の辞を述べた。
 (2)定款35条により理事長 野田浩志氏が議長として審議に入った。
 (3)報告事項
         理事長より、前回理事会以降の業務執行状況について説明があり、特段の質疑
     なく了承された。
 (4)議決事項

第1号議案:第1回通常総会開催に関する事項

議長の求めにより、事務局長 後藤邦彦氏から資料に基づき第1回通常総会の開催
要領について説明があった。 通常常会の回数を第1回と呼称すること、開催通知の
開催日に曜日を付すことなどの修正を加えた上でその承認を求めたところ、満場異議
無く承認可決した。

第2号議案:平成18年度事業報告に関する事項

議長の求めにより、事務局長 後藤邦彦氏から資料に基づき平成18年度事業報告に
ついて説明があった。受益対象者の範囲を一般に拡大する修正を加えたうえで、総会
へ報告することについての承認を求めたところ満場異議無く承認可決した。

第3号議案 平成18年度収支決算に関する事項

議長の求めにより、会計担当 小川優氏から資料に基づき平成18年度の収支決算に
ついて、監事 山下純明氏から監査結果についての説明があった。
期間表示他についての修正を加えたうえで、総会に報告することについての承認を求
めたところ満場意義なく承認可決した。

第4号議案 平成19年度事業計画に関する事項

議長の求めにより、事務局長 後藤邦彦氏から資料に基づき平成19年度事業計画に
ついて説明があった。支援対象企業数の計画を10社とする修正を加えたうえで、承認
を求めたところ満場異議無く承認可決した。

第5号議案 平成19年度収支予算に関する事項

議長の求めにより、吉田駿司氏から資料に基づき説明があった。正会員(団体)会費
収入を3万円とすること、人材データバンク整備事業費用を10万円とすること、および
予備費7万円とする修正を加えた上で承認を求めたところ満場異議無く承認可決した。

   第6号議案 入会金及び会費の額に関する事項

議長の求めにより、事務局長 後藤邦彦氏から資料に基づき入会金及び会費の額に
ついて説明があった。賛助会員(団体)の年会費を入会月にかかわらず一口1万円と
する修正を加えたうえで、承認を求めたところ満場異議無く承認可決した。

第7号議案 事務所所在地の変更に関する事項

議長の求めにより、事務局長 後藤邦彦氏から資料に基づき所在地の変更について
説明があった。変更時期を5月15日とする修正を加えたうえで、承認を求めたところ
満場異議無く承認可決した。

第8号議案 役員の選任に関する事項

議長から、現役員は第一回通常総会終結のときをもって任期満了となるので、新た
に役員を選任する必要があり本理事会にて候補者を選びたいとして、理事10名、監事
1名について案が示された。 人選に異議無く、住所表記について確認のうえ総会に
諮ることの承認を求めたところ満場異議無く承認可決した。

第9号議案:議事録署名人の選任に関する事項

議事録署名人について、議長から本日出席者の伊藤憲治氏と後藤邦彦氏2名を指名
したところ満場異議なく承認可決した。

議長は以上をもって特定非営利活動法人 産業人OBネットの第2回理事会のすべての議事
 を終了した旨を述べ、閉会を宣した。(15:35)

 以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長ならびに議事録署名人は次に署名・
 押 印又は記名・押印する。

  平成19年4月17日

特定非営利活動法人 産業人OBネット 第2回理事会

議    長: 野田 浩志 印
議事録署名人: 伊藤 憲治 印
議事録署名人: 後藤 邦彦 印