第90回理事会議事録

   特定非営利活動法人 産業人OBネット

第90回理事会議事録
1.日   時:平成26年6月27日(金)13:15-16:30 
2.場   所:神戸市中央区京町76番地-2 兵庫県経営者協会2階会議室
3.出席者 :理事総数15名中10名
 後藤邦彦、詠田英夫、山下純明、久留島正、三浦尚武、吉井聖三、金廣國雄、梶原信也、
 角谷一明、服部晃の各氏
 監事:浅田正博氏
4.審議事項
(議決事項)
 第1号議案: 「中小企業等の人材ニーズ調査に関する規程」改訂に関する事項
 第2号議案: 「協力金規程」改訂に関する事項
 第3号議案: 議事録署名人に関する事項
(報告事項・意見交換他)
◇関係団体との協力状況について
◇各部報告
◇その他
5.議事の経過の概要及び議決の結果
  (1)理事会を代表して後藤邦彦氏が本日の理事会は定数を満たし有効に
成立した旨を告げた後、開催を宣した。
  (2)定款35条及び15条により、野田理事長不在のため、理事長指名により
    後藤副理事長氏が議長として審議に入った。
(議決事項)
第1号議案:「中小企業等の人材ニーズ調査に関する規程」改訂に関する事項
  事務局長から「中小企業等の人材ニーズ調査に関する規程」改訂について
 説明があり、当初契約日から3年間の協力金対象期間中で同一企業から
 別の支援案件が出された場合及び一旦終了した支援案件と同じ内容の
 支援案件を要請された場合もニーズ調査報告(含む協力金)の対象と
 することとし、原案の一部文言の修正を前提に全員異議なく承認可決された。
第2号議案:「協力金規程」改訂に関する事項
  事務局長から「協力金規程」改訂について説明があり、第1号議案と
 同様の考え方で一部文言の修正を前提に全員異議なく承認可決された。
第3号議案:議事録署名人に関する事項
 議長から、議事録署名人として本日出席者の久留島正氏と三浦尚武氏を
 指名したところ全員異議なく承認された。
(報告事項・意見交換)
(1)  関係団体との協力状況について
 特に報告事項はなかった。 
 
(2)事務局報告
 ◇服部事務局長・山下理事から以下の報告または提案があった。
  ア.平成26年6月26日現在の個人会員:103名(内正会員81名)、
    アドバイザー:78名、賛助会員:39社・団体。
  イ.平成26年5月31日現在の「損益実績」及び「協力金実績」
    について報告があった。また三井住友銀行からゆうちょ銀行への
    預貯金の移動について説明があり、了承された。
  ウ.事務所移転について、契約、申請等の状況及び引越し日
    (7月31日)の手順などの説明があった。
  エ.メールアドレス帳の改善について説明があり、各アドレス区分の責任部門、
    掲載対象者、登録・修正方法などについて原案どおり了承された。
  オ.パソコンでの役員の共通資料・データの管理方法の素案が説明され、
    原案の方針で進めていくことで了承された。なお セキュリティーの
    方法を含め情報管理責任者には角谷理事が選出された。
    また 会員の移動管理につき、新入退会、住所、アドレス等の
    変更などの情報はまず最初に聞いた人が様式に従い、
    インプットすることとなった。
(3)人財・研修部報告
 ◇後藤人財・研修部長及び梶原理事から以下の報告があった。
  ア.新入会員等を対象にしたオリエンテーションの日程は
    7月1日となった。
(4)広報部
 ◇詠田部長から以下の報告があった。
  ア.産業メッセにおけるOBネットのブース出展について、
    会場内プレゼンとホームページ用原稿作成は梶原理事が
    担当することになった。
  イ.パンフレットの見直し状況が中間報告され、次回理事会で
    パンフレット内容の方針確認を行うことになった。
  ウ.9月17日の佐藤正久参議院議員による講演会
    (場所:パトリシア会館)の演題は「守るべき人がいる」となった。
    100人以上の聴講者を集めることが必要。
(5)情報部報告
 ◇角谷理事他から以下の報告があった。
  ア.6月23日迄のニーズ調査案件は13件。
  イ.ニーズ調査グループによる加工技術展示会出展企業の
    ニーズ調査訪問は18社行うことになった。
  ウ.補助金申請セミナーは7月10日活性化センター会議室で予定している。
    現在申込者は14名で、あと数人の余力があるので、
    企業への声掛けをすることになった。(梶原理事説明)
(6)推進部
 ◇三浦推進部長他から以下の報告があった。
  ア.独自ニーズ調査案件の業務フローを整理した。
  イ.マッチング面談報告書の様式案の提案があり、
    了承された。原則ニーズ調査者が作成する。
(7)企画開発部
 ◇久留島企画開発部長他から以下の報告があった。
  ア.ひょうご活性化センターの異業種交流活性化支援事業に
    ついては 当法人に対して専門家派遣の要請がある予定(今秋)。
  イ.農産マッチングプロジェクトの状況(県育成員との打合せ、
    集落営農訪問等)が村田PMより、また5月末の収支実績が
    山下理事から報告された。
  ウ.産業メッセプロジェクトの状況が金廣PMより報告された。
    出展企業の事前準備研修会は7月2日に行う予定。
    今年は出展企業の申込が多く、460小間に達する模様。
(8)支援推進部
  ◇吉井支援推進部長から以下の報告があった。
  ア.兵庫工業会、養父市農業特区・夢丹後産業フェアー、
高校生向け講話等について現状報告があった。
  イ.ひろしま産業振興機構の地域・人づくり事業受託については、
今後業務内容を調整することを前提に見積試算を提出することになった。
次回理事会で当法人の実施体制を含め、細部方針を決定する。
(9)その他
    ア.「D社によるLinkersの業務協力」の覚書が提案され、了承された。
   イ.次回理事会は7月25日(金)13:15開催。
 
議長は以上をもって特定非営利活動法人産業人OBネット第90回理事会の
議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。
 
以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長及び議事録署名人は次に記名・捺印する。
平成26年6月27日
特定非営利活動法人産業人OBネット
第90回理事会
議        長:後藤邦彦  印
 
議事録署名人:久留島正 印
 
議事録署名人:三浦尚武 印