第82回理事会議事録

 特定非営利活動法人 産業人OBネット
第82回理事会議事録
1.日   時:平成25年11月25日(月)13:30-16:45 
2.場   所:神戸市中央区京町76番地-2 兵庫県経営者協会2階会議室
3.出席者 :理事総数15名中13名
   野田浩志、伊藤憲冶、後藤邦彦、詠田英夫、山下純明、久留島正、佐藤昌次郎、吉井聖三、
  三浦尚武、長田國弘、金廣國雄、角谷一明、服部晃の各氏
  監事:浅田正博氏
4.審議事項
(議決事項)
 第1号議案:「決裁規程」に関する事項
 第2号議案:議事録署名人に関する事項
(報告事項・意見交換他)
 ◇関係団体との協力状況について
 ◇各部報告
 ◇その他
5.議事の経過の概要及び議決の結果
  (1)理事会を代表して野田浩志氏が本日の理事会は定数を満たし有効に成立した旨を告げた後、
    開催を宣した。
 (2)定款35条により、野田浩志氏が議長として審議に入った。
(議決事項)
 第1号議案:「決裁規程」に関する事項
  事務局長より「決裁規程」に関する説明があり、全員異議なく承認された。
 第2号議案:議事録署名人に関する事項
 議長から、議事録署名人として本日出席者の吉井聖三氏と服部晃氏を指名したところ
 全員異議なく承認された。
 
(報告事項・意見交換)
 (1)  関係団体との協力状況について
◇野田理事長他から以下の報告があった。
  ア.KIAC
    来年2月4日にKIAC主催のセミナーが開催される。当法人も協力する。
  イ.兵庫活性化センター(佐藤理事説明)
              前回に引き続き12月の経営革新会の出席者枠にまだ余裕がある。希望者は応募のこと。
    ミラサボの当法人登録者は現時点で4名。もっと登録申請を出して欲しい。
  ウ.神戸商工会議所(三浦理事説明)
    ニーズ調査の最終期限は 12月末(最悪来年1月末でも可)に延長したので、目標達成に
    努力して頂きたい。
  エ.兵庫工業会
    ものづくり人材マッチング事業を強力に推進するために,当法人の協力を得るための一環として
    当法人会員に対して説明会を開くことが工業会側から依頼されている。2014年1月9日臨時総会
    のあとに説明会を行うことで進めていくことになった。
(2)事務局報告
◇服部事務局長・山下理事・金廣理事から以下の報告または提案があった。
ア.平成25年11月27日現在の個人会員:101名、アドバイザー:84名、賛助会員:38社・団体。
イ.団体会員の申込状況、入金状況について報告がなされた。
ウ.平成25年11月現在の「損益年央見通し」「会費の状況」及び「協力金実績」について報告があった。
エ.アドバイザーの位置づけの見直しに伴う、個人正会員の会費変更、アドバイザー登録料及び
  協力金率について審議し、正会員費は5,000→2,000円/人、正会員入会金は3,000→1,000円/人、
  アドバイザー年度登録料は0→3,000円/人、アドバイザー新規登録料は0→2,000円/人、
  協力金率は15%に統一することで了承された。
  また個人正会員の会費変更に関する臨時総会を含むスケジュールが説明され、了承された。臨時総会は
  2014年1月9日に開催する。臨時総会の関係資料が説明され、一部文言の訂正指摘があり、最終版を
  次回理事会で確認することになった。
オ.前記エ項の変更に伴う 「アドバイザー規程」「会員入退会及び休復会規程」「協力金規程」
  「中小企業等の人材ニーズ調査に関する規程」「人材マッチング・販路開拓事業規程」の改訂
  については 次回理事会にて審議することとなった。
(3)人財・研修部報告
◇特になし。
(4)広報部
  ◇詠田理事等から以下の報告があった。
ア.大田正和会員(11月入会)をHP担当として広報部部員へ追加する提案がなされ、了承された。
イ.次回フォーラムは2月の中旬で講演候補者を検討中。第一候補者のS氏は2月は時期が悪く不可
   とのこと。提案候補者があれば推薦すること。
ウ.情報交換会のプレゼンの有料化に伴い、プレゼン企業のHPでの企業紹介について、HP画面の
  概要が角谷理事から説明された。12月に見積を説明する予定。なお プレゼン企業のHP掲載に
  あたっては 特定会員や賛助会員への配慮も行うようにとの指摘があった。
(5)渉外・受託企画部
◇久留島渉外・受託企画部長から以下の報告があった。
ア.来年のひょうご農産マッチング支援事業について 県からの申し入れと今後の進め方について
  説明があった。雇用契約による当法人の責任体制については 実務的には事務局長、渉外・企画
  部長、プロマネで負うものとし、社労士のアドバイスを受けながら規則の整備や必要な申請を行うこと、
  県からの金額の支払い条件などについては 分割前払いと保証金などについて県側とよく調整して
  いくこと また費用の見積を十分に行うことなどを条件にプロジェクトを進めていくことが了承された。
  またプロマネ、事務スタッフの公募を12月に行う。
イ.今年度の「国際フロンティア産業メッセ」の全体としての事業収支が山下理事より報告された。
  今後のプロジェクト事業を受託する上で メッセの収支をよく参考にすること。またLED名札の購入
  経緯などが報告され、今後は決裁規程に基づく見積等承認手続きを確実に行うことが確認された。
ウ.来年度の「国際フロンティア産業メッセ」の支援事業の提案(骨子)が説明され、ニーズ発掘、
  マッチングの良い機会であることから、今年度より更に積極的な提案を行うことが了承された。
  これについてもプロマネの人選、公募を進めていく。
(6)情報部報告
◇佐藤情報部長から以下の報告があった。
ア.11月末までのニーズ調査受付案件総数は 50件。残り10件を産業メッセの出展企業以外から
  18社程度を抽出し、12月末目標でニーズ調査の発掘を精力的に展開していく。
(7)推進部報告
  ◇特になし。
(8)第2プロジェクト部報告
  ◇吉井第2プロジェクト部長他から以下の説明があった。
  ア.神戸市産業振興財団の「プレゼン資料の指導業務」の状況について説明があった。
  イ.兵庫科学技術協会との間の契約書(含む金額)については 協会側で見直し検討中
    であり、もうしばらく時間がかかりそう。
  ウ.神戸市アジア進出センターからのニーズ調査依頼の対応について説明があった。
(7)その他
  ア.来年度に向けての検討課題については 次回以降議論を進めていくことになった。
 
 議長は以上をもって特定非営利活動法人産業人OBネット第82回理事会の全ての議事を終了した旨を述べ、
 閉会を宣した。
 以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長及び議事録署名人は次に記名・捺印する。
平成25年11月25日
特定非営利活動法人産業人OBネット
 
第82回理事会
 議        長:野田浩志  印

 議事録署名人:吉井聖三 印

 議事録署名人:服部 晃 印