第74回理事会議事録

特定非営利活動法人 産業人OBネット

          第74回理事会議事録

1.日   時:平成25年4月22日(月)  13:30~16:30

2.場   所:神戸市中央区京町76番地-2 兵庫県経営者協会2階会議室

3.出席者 :理事総数14名中13名
       野田浩志、後藤邦彦、山下純明、詠田英夫、久留島正、大島啓生、濱田豊機
       佐藤昌次郎、吉井聖三、竹内信亮、長田國弘、三浦尚武、金廣國雄の各氏
      監事 浅田正博氏、事務局員 服部晃氏、

4.審議事項

(議決事項)
第1号議案:総会付議に関する事項
 総会第1号議案 平成24年度事業報告及び活動決算に関する事項
  第1号議案の1:平成24年度事業報告書
  第1号議案の2-1:平成24年度活動計算書
  第1号議案の2-2:平成24年度貸借対照表
  第1号議案の2-3:平成24年度財産目録
  監査報告書(平成25年4月15日付け)
 総会第2号議案 定款の変更に関する事項
  第2号議案:定款の変更(案)
 総会第3号議案 平成25年度事業計画及び活動予算に関する事項
  第3号議案の1:平成25年度事業計画書(案)
  第3号議案の2:平成25年度活動予算書(案)
 総会第4号議案 入会金及び会費の額に関する事項
  第4号議案:入会金及び会費の額の変更(案)
 総会第5号議案 役員の選任に関する事項
  第5号議案:役員名簿(案)
第2号議案:議事録署名人に関する事項

 (報告事項・意見交換他)

◇関係団体との協力状況について
◇各部報告
◇その他

5.議事の経過の概要及び議決の結果
(1)理事会を代表して野田浩志氏が本日の開催を宣した。
(2)定款35条により、野田浩志氏が議長として審議に入った。

 (議決事項)
第1号議案:総会付議に関する事項
 まず後藤事務局長から第7回通常総会開催の案内について説明があり、全員異議なく承認可決
された。(今回は15:00開催で進める)
 次に後藤事務局長及び山下理事から上記記載の総会付議予定の第1号議案から第5号議案につ
いて説明がなされた。質疑応答の後、一部誤記、表現の修正を前提として議長が承認を求めたと
ころ、全員異議なく承認可決された。

第2号議案:議事録署名人に関する事項
 議長から、議事録署名人として本日出席者の三浦尚武氏と佐藤昌次郎氏を指名したところ全員
異議なく承認された。

 (報告事項・意見交換)
(1)  関係団体との協力状況について
◇野田理事長及び後藤事務局長から以下の報告があった。
 ア.関係団体の総会日程は次の通り。
            KIAC 6/13、兵庫工業会 5/31、兵庫県経営者協会 5/21
    イ.ひょうご産業活性化センター
  新理事長は楠見氏、新担当者は兼田氏となった。
 ◇三浦理事から以下の報告があった。
 ウ.姫路商工会議所
  商工会議所産業振興部と連携を強めながら今後の進め方について適時打合せを行っている。  

(2)  事務局報告
◇後藤事務局長・山下理事から以下の報告または提案があり了承された。
 ア.平成25年4月22日現在の個人会員:110名、アドバイザー:94名、賛助会員:35社・団体
 イ.改正版NPO会計基準の適用による平成24年度決算書類に作成について従来基準と新基準
  の比較説明があった。
 ウ.「役員担当業務規程」と「組織・人事編成規程」の5月16日付改訂案が示され、特に異議
  はなかった。

(3)     人財・研修部報告
◇特になし。

(4) 渉外・受託企画部
◇久留島渉外・受託企画部長から以下の報告があった。
 ア.ひょうご「農」「産」人材マッチング事業については コーディネータ候補者4名を選定し
  4月21日に県に推薦した。また5月1日からの事務所開設に向けて、事務所賃貸契約や什器
  備品の購入準備を行っている。
 イ.国際フロンティア産業メッセについては 4月17日にNIROと今後の進め方、役割などに
  ついて打合せを行った。次回打合せは5月上旬の予定。

(4)     サポート事業部報告
◇佐藤情報部長から以下の報告があった。
 ア.4月からの受付案件総数は 5件。
 イ.今年度のニーズ調査の目標は KCCI受託分60件、独自案件は20件。
 ◇三浦推進部長から現状について説明があった。
 ◇久留島第1プロジェクト部長から以下の報告があった。
 ア.3月27日に西宮市・西宮市商工会議所と打合せを行ない、企業訪問19社からニーズ調査
  案件として9件、内4件を当法人で処理した。企業の継続的訪問、企業のデータベースの構築
  などを提案した。その後市側からは特に返事なし。
 ◇吉井第2プロジェクト部長から以下の説明があった。
 ア.神戸市産業振興財団から 中小企業が大企業に対してプレゼンする時のプレゼン資料の作成
  指導の要請がきている。
 イ.アジア進出支援センターとは4月25日に打合せを予定している。

 議長は以上をもって特定非営利活動法人産業人OBネット第74回理事会の全ての議事を終了した
旨を述べ、閉会を宣した。

 以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長及び議事録署名人は次に記名・捺印する。

平成25年4月22日

  特定非営利活動法人産業人OBネット第74回理事会

                          議        長:野田浩志  印 

                         議事録署名人:三浦尚武  印 

                         議事録署名人:佐藤昌次郎 印