第73回理事会議事録

特定非営利活動法人 産業人OBネット

               第73回理事会議事録

1.日   時:平成25年3月25日(月)  13:30~16:30

2.場   所:神戸市中央区京町76番地-2 兵庫県経営者協会2階会議室

3.出席者 :理事総数14名中13名
       野田浩志、伊藤憲治、後藤邦彦、山下純明、久留島正、大島啓生、佐藤昌次郎
       濱田豊機、吉井聖三、竹内信亮、長田國弘、三浦尚武、金廣國雄の各氏
      監事 浅田正博氏、事務局員 服部晃氏、

4.審議事項
(議決事項)
第1号議案:規程「役員候補者選出委員会運営規程」の制定に関する事項
第2号議案:規程「人材マッチング・販路開拓事業規程」の改訂に関する事項
第3号議案:規程「組織編成規程」の改訂に関する事項
第4号議案:規程「役員担当業務規程」の改訂に関する事項
第5号議案:規程「組織・人事編成規程」の改訂に関する事項
第6号議案:議事録署名人に関する事項

 (報告事項・意見交換他)
◇関係団体との協力状況について
◇各部報告
◇その他

5.議事の経過の概要及び議決の結果
(1)理事会を代表して野田浩志氏が本日の開催を宣した。
(2)定款35条により、野田浩志氏が議長として審議に入った。

 (議決事項)
第1号議案:規程「役員候補者選出委員会運営規程」の制定に関する事項
  事務局より前回までの理事会の審議を踏まえた「役員候補者選出委員会運営規程(案)」が
 示され、審議の結果、全員異議なく承認された。
 なお,役員候補者選出委員会より次年度の役員候補者選出結果について答申があり、特に異論
 はなかった。
第2号議案:規程「人材マッチング・販路開拓事業規程」の改訂に関する事項
  事務局より「人材マッチング・販路開拓事業規程」の改訂案が示され、審議の結果、交通費に
 関する一部の文言を修正する前提で承認された。
  なおサポート事業部より平成25年度のナビゲータの選定結果について示され、承認された。
第3号議案:規程「組織編成規程」の改訂に関する事項
       事務局より「組織編成規程」の改訂案が示され、広報・研修部を、人財・研修部と広報部に再
 編すること、渉外・企画部を新設すること及びサポート事業部に第1プロジェクト部と第2プロ
 ジェクト部を新設することが審議の結果承認された。
第4号議案:規程「役員担当業務規程」の改訂に関する事項
      事務局より「役員担当業務規程」の改訂案が示され、審議の結果承認された。
第5号議案:規程「組織・人事編成規程」の改訂に関する事項
      事務局より「組織・人事編成規程」の改訂案が示され、審議の結果承認された。
第6号議案:議事録署名人に関する事項
  議長から、議事録署名人として本日出席者の山下純明氏と竹内信亮氏を指名したところ全員
 異議なく承認された。

 (報告事項・意見交換)
(1)  関係団体との協力状況について
◇野田理事長他それぞれの担当者から以下の報告があった。
ア.KIACに関する情報
 ・KIAC主催、近畿経産局・大阪商工会議所共催で「東南アジア進出企業向けセミナー」が3月
 1日に大阪商工会議所で行われ103名が参加し中味の濃いセミナーとなった。
 当法人も1万円を負担した。
 ・KIACが立ち上げた「大学改革支援プロジェクト」は地域(企業)密着型の大学作りを支援す
 るものであるが、当法人からは竹内理事が参加することになった.
 (プロジェクトメンバー5名中の1人)現在プロジェクトメンバーで提案書が作成中である。
 ・KIACが中心的役割を果たしているオープンイノベーションのコーディネーター・アドバイザー
 への申請が今後始まる。
イ. 神戸市
 ・「国際フロンティア産業メッセ2013(9月5-6日開催)」のパンフレットが配布され
  出展を希望する企業等に配布するよう要請があった。
ウ.兵庫活性化センター
 ・平成25年度も兵庫チャレンジマーケットを開催する予定。当法人も販路開拓等で協力して
 いく。
エ.兵庫工業会
 ・兵庫ものづくり人材マッチング事業が兵庫工業会に委託され、西播地区については兵庫科学
 技術協会姫路支部と姫路商工会議所に協力して当法人も一員として参加する方向で話し合って
 いる。
オ. 兵庫県経営者協会: 特になし。
カ.西宮市商工会議所
 ・これまで行った西宮19企業の調査結果報告と今後の進め方の相談のため3月27日、西宮市・
 西宮商工会議所と打合せを行う予定。

(2)  事務局報告
◇後藤事務局長・山下理事から以下の報告または提案があり了承された。
ア.平成25年3月25日現在の個人会員:113名、アドバイザー:94名、
  賛助会員:35社・団体。
イ.平成25年3月25日現在の「収支の対予算進捗状況」について説明があった。
ウ.認定NPOの仮認定取得に関連して 4月24日に市民参画推進局(2人)が事務所に来ら
 れる。

 (3)     広報・研修部会報告
◇後藤広報・研修部長他から以下の報告があった。
ア.経営革新会
 4月は経営革新会はなし。5月に予定。
イ.研修会
 4月8日の情報交換会で三浦理事による基礎研修を行う予定。

(4)     サポート事業部報告
◇吉井サポート情報部長から以下の報告があった。
ア.取り扱い中の案件の状況説明
イ.受付案件総数は 前月から7件増えて、102件
ウ.ニーズ調査は KCCI受託分55件、独自案件は18件

(5)その他
ア.第7回総会開催案内(案)
     後藤事務局長から開催案内の案が示され、特に異論はなく了承された。
イ.平成24年度事業報告書及び添付資料
 後藤事務局長から「平成24年度事業報告書」(案)が示され、文言の修正意見のほか、
1週間以内をめどに追加意見等をメールにて連絡することになった。
ウ.定款改訂(案)
 後藤事務局長から「定款改訂」(案)が示され、文言の修正意見のほか、1週間以内を
 めどに追加意見等をメールにて連絡することになった。
エ.平成25年度事業計画書(案)
 後藤事務局長から「平成25年度事業計画書」(案)が示され、文言の修正意見のほか
 1週間以内をめどに追加意見等をメールにて連絡することになった。
オ.入会金及び会費の変更
 後藤事務局長から「入会金及び会費の変更」(案)が示され、個人賛助会員の会費等の
 追記など修正意見に基づき 見直すこととなった。

  議長は以上をもって特定非営利活動法人産業人OBネット第73回理事会の全ての議事を
終了した旨を述べ、閉会を宣した。

 以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長及び議事録署名人は次に記名・捺印する。

平成25年3月25日

特定非営利活動法人産業人OBネット第73理事会

                           議        長:野田浩志  印 

                           議事録署名人:山下純明  印 

                           議事録署名人:竹内信亮 印