第72回理事会議事録

特定非営利活動法人 産業人OBネット

第72回理事会議事録

1.日   時:平成25年2月28日(木)  13:30~17:30

2.場   所:神戸市中央区京町76番地-2 兵庫県経営者協会2階会議室

3.出席者 :理事総数14名中14名

     野田浩志、伊藤憲治、後藤邦彦、山下純明、詠田英夫、久留島正、大島啓生、濵田豊機、佐藤昌次郎、

     吉井聖三、竹内信亮、長田國弘、三浦尚武、金廣國雄の各氏

      監事 浅田正博氏、会員 梶原信也氏(理事長の要請により一部出席)

4.審議事項

(議決事項)

第1号議案:規程「個人情報管理規程」の制定に関する事項  

第2号議案:議事録署名人に関する事項

 

(報告事項・意見交換他)

◇関係団体との協力状況について

◇各部報告

◇その他

5.議事の経過の概要及び議決の結果
  (1)理事会を代表して野田浩志氏が本日の開催を宣した。
    (2)定款35条により、野田浩志氏が議長として審議に入った。

 

(議決事項)

第1号議案:規程「個人情報管理規程」の制定に関する事項 

 事務局より、前回までの理事会における審議を踏まえた「個人情報管理規程(案)」が示され、審議の結果、
 一部の文言を修正する前提で可決された。

第2号議案:議事録署名人に関する事項
 議長から、議事録署名人として本日出席者の詠田英夫氏と濵田豊機氏を指名したところ全員異議なく承認
 された。

 

(報告事項・意見交換)

(1)  関係団体との協力状況について

◇野田理事長他それぞれの担当者から以下の報告があった。

ア.KIACに関する情報
 ・文科省が大学改革を求めていることを背景にして、KIACが大学改革の手伝いをできる可能性を探るプロ
 ジェクトが立ち上げられようとしている。具体化して当法人にも参画の機会があることを期待している。

イ.兵庫工業会
 ・総務企画委員会において、来年度事業として兵庫県からの受託で兵庫ものづくり人材マッチング事業が
 計画されているとの説明があった。当法人に協力依賴があった。

ウ.兵庫県
 ・県も推進する産業メッセが本年も9月上旬開催される予定であり、当法人も参画の機会を求めて活動
 したい。
 ・農家グループの経営指導者として企業定年退職直後者を充てる構想があるようで、当法人も協力できる
 可能性がある。

(2)  事務局報告

◇後藤事務局長・山下理事から以下の報告または提案があり了承された。

ア.平成25年1月24日現在の個人会員:110名、アドバイザー:91名、賛助会員:37社・団体。

イ.平成25年2月末暫定比較残高試算表及び収支の対予算進捗状況について説明があった。

ウ.協力金の納入状況について説明があった。

エ.「とらねこコンサルティングサービス」と会計補助業務についての業務委託契約を結びたいと提案が
 あり、承認された。

オ.「人材マッチング・販路開拓事業規程」の改訂案について説明があり、質疑応答、意見交換の後、
 以下が合意された。
 ・現在指名されているナビゲーターの任期は定められていないが、これを年度末までとする。
 ただし、再任を妨げない。

カ.認定NPOの仮認定取得を目指し、事務所移転後改めて所轄庁である神戸市に申請し、現在、当局から
 の問い合わせに対する応答作業中である。

 

(3)     広報・研修部会報告

ア.さくらインターネットレンタルサーバーの容量アップについて
 後藤広報・研修部長から、取扱情報量の増加に対応するため、サーバーの容量を現在の1Gから10Gに
 アップする必要が生じたので、入れ替え作業を発注したことについて事情説明があり、質疑応答の後、
 了承された。

 

(4)     サポート事業部報告

ア.吉井サポート情報部長から以下の報告があった。
 ・取り扱い中の案件の状況説明。
 ・受付案件総数は 前月から6件増えて、95件。
 ・ニーズ調査はKCCI受託分55件、独自案件は12件。

イ.三浦理事から、24年度のKCCIからの受託ニーズ調査結果について、KCCIの立場から定量分析した
 結果が参考情報として報告された。

 

(5)その他

ア.役員候補者選出委員会報告

後藤事務局長から以下の報告があった。

・理事15名、監事1名の公募に対して、それぞれ17名、1名の応募があった。

・3月中旬に同委員会を開催して候補者を選出し、3月下旬開催予定の理事会に結果を答申する予定で
 ある。

イ.平成24年度事業報告書(素案)

後藤事務局長から、素案が提示された。今後各部に意見を求めそれを踏まえて更に検討する。

ウ.平成25年度事業計画骨子(案)

 後藤事務局長から 前回理事会での意見などを元に見直し素案が提示された。
 会費等につき引き続き検討することとなった。

エ.S社でのミニ展示会

 議長の指示により会員の梶原氏から事業計画の説明があり、意見交換の結果、一部の修正を前提と
 して、提案通り実施することが了承された。

 議長は以上をもって特定非営利活動法人産業人OBネット第72回理事会の全ての議事を終了した旨を
述べ、閉会を宣した。

 

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長及び議事録署名人は次に記名・捺印する。

   平成25年2月28日

          特定非営利活動法人産業人OBネット第72理事会

 

                               議          長:野田浩志  印 

                               議事録署名人:詠田英夫  印 

                               議事録署名人:濵田豊機 印