第71回理事会議事録

特定非営利活動法人 産業人OBネット
第71回理事会議事録
1.日   時:平成25年1月25日(金)  13:30~16:30
2.場   所:神戸市中央区京町76番地-2 兵庫県経営者協会2階会議室
3.出席者 :理事総数14名中11名
野田浩志、後藤邦彦、山下純明、詠田英夫、久留島正、大島啓生、佐藤昌次郎、
吉井聖三、長田國弘、三浦尚武、金廣國雄の各氏
監事 浅田正博氏、事務局員 服部晃氏、
4.審議事項
(議決事項)
第1号議案:規程「役員候補者選出委員会運営規程」の制定に関する事項  
第2号議案:議事録署名人に関する事項

(報告事項・意見交換他)
◇関係団体との協力状況について
◇各部報告
◇その他
5.議事の経過の概要及び議決の結果
 (1)理事会を代表して野田浩志氏が本日の開催を宣した。
(2)定款35条により、野田浩志氏が議長として審議に入った。

(議決事項)
第1号議案:規程「役員候補者選出委員会運営規程」の制定に関する事項 
事務局より、前回理事会の「役員候補者選出規程」の審議を踏まえた「役員候補者選出委員会運営規程(案)」が示され、審議の結果、応募の具体的方法の明記等を見直し、次回理事会に再度上程することとなった。
なお 役員候補者選出委員については 公募申込みの久留島正氏と吉井聖三氏が承認された他、残る1名については第一候補として西村義規氏、第二候補として服部晃氏が選任され、理事長から就任を要請することとなった。 
また、公募する役員候補者の人数について審議した結果、理事は15名、監事は1名とすることで承認された。
  第2号議案:議事録署名人に関する事項
議長から、議事録署名人として本日出席者の後藤邦彦氏と佐藤昌次郎氏を指名したところ全員異議なく承認された。

(報告事項・意見交換)
(1)関係団体との協力状況について
◇野田理事長他それぞれの担当者から以下の報告があった。
ア.KIACに関する情報
・KIAC主催で年1回行われるセミナーが3月1日頃に大阪商工会議所で計画されて
 いる。講師はKIACの大槻理事長、甲南大安積教授ほか。当NPO法人を含め関係団体が1万円を負担する。
・KIACと商縁プラザの合同で1月30日に開催する企業プレゼン会には 当NPO法人から理事長と長田理事が参加する。
・関西ものづくり新撰2013(33社)で今後ビジネスに結びつける活動を推進していくことになるが、販路開拓等で心当たりがあれば申し出ること。
  イ. 神戸市
   ・神戸市アジア支援センターから平成25年度のアドバイザーの公募が来ている。24年度の登録者は継続希望を出せば応募申込は不要。25年度新規応募希望者は 別途通知の案内に従い登録すること。
・神戸市産業振興財団主催の神戸ビジネスアライアンスが 2月27日に神戸ファッションマートで開催される。(パンフレット配布)
・「ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ2013」には 44社が応募した。
 2月5日に審査結果がわかる予定。
ウ.兵庫工業会
2月末の総務企画委員会では兵庫ものづくりマッチングについて協議される予定。
エ. 兵庫県経営者協会
特になし。
  
(2)事務局報告
◇後藤事務局長・山下理事から以下の報告または提案があり了承された。
ア.平成25年1月24日現在の個人会員:106名、アドバイザー:87名、賛助会員:37社・団体。
イ.平成25年1月末暫定比較残高試算表及び収支の対予算進捗状況について説明があった。
ウ.賛助会員に対して引き続き会費納入請求を順次進めていくが、連絡窓口担当者からの督促をお願いしたい。
エ.協力金の納入状況について説明があった。
オ.当法人の扱う個人情報管理に関連して 前回理事会での意見を元に「個人情報管理規程(案)」が再提示され意見交換を行なった。次回理事会で結論を得ることにする。
カ.S社でのミニ展示会については 内容、方法などの具体化を進める。また 謝金などについては スキーム案のA案をベースとすることになった。
キ.新事務所オールインワンオフィスの成果発表会が2月7日17:00から行わ
  れる。
ク.第7回総会は 5月15日、16日または17日に行う予定。場所は前回と同じ
  海友館新館で検討中。

(3)広報・研修部会報告
◇後藤広報・研修部長他から以下の報告があった。
ア.経営革新会
  次回は2月13日(木)15:30からひょうご活性化センターでグローバルの会と共同で開催する予定。講演は 当会員の濱田氏による「海外進出計画を考える上でのチェックポイント」とグローバルの会推薦者により行われる予定。
1.研修会
中小企業支援基礎研修会の研修項目案を提示。項目内容及び実施方法などについてサポート事業部で検討することとなった。
  ウ. 講演会
OBネット主催パネルディスカッション「企業OBが見出す生きがい」を    2月22日(木)15:00-17:00、川重海友館新館で行う。
コーディネーターは 当法人大島理事、パネラーは 明興産業(株)下土井会長、当法人野田理事長、竹内理事、大森氏、西村氏。各役員が更に参加者の勧誘に務めることとなった。
     
(4)サポート事業部報告
◇吉井サポート情報部長から以下の報告があった。
ア.取り扱い中の案件の状況説明。
イ.受付案件総数は 前月から5件増えて、89件。

(5)その他
ア.養父市プロジェクト
 吉井理事から 昨年11月に開催された養父市産業フェアーの所感などが報告され
 た。今年は特にイベントは計画されてなく、来年但馬フェアーとして開催される
予定。
  イ.西宮市プロジェクト
   久留島理事から最近の活動状況が報告された。企業訪問は19社行い、今後さらに
   6社を予定している。
今後の進め方を含め、1月16日に西宮市と西宮商工会議所と打合せを行った。
  ウ.平成25年度事業計画骨子(案)
   後藤事務局長から 前回理事会での意見などを元に見直し素案が提示された。
   会費等につき引き続き検討することとなった。

議長は以上をもって特定非営利活動法人産業人OBネット第71回理事会の全ての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長及び議事録署名人は次に記名・捺印する。
平成25年1月25日
特定非営利活動法人産業人OBネット第71理事会

議        長:野田浩志  印

議事録署名人:後藤邦彦  印

議事録署名人:佐藤昌次郎 印