第70回理事会議事録

特定非営利活動法人 産業人OBネット
第70回理事会議事録
1.日   時:平成24年12月28日(金)  13:30~16:30
2.    場   所:神戸市長田区久保町6丁目1-1 アスタくにづか4番館3階会議室
3.出席者 :理事総数14名中14名
      野田浩志、伊藤憲治、後藤邦彦、山下純明、詠田英夫、久留島正、大島啓生、濱田豊機、
      佐藤昌次郎、吉井聖三、竹内信亮、長田國弘、三浦尚武、金廣國雄の各氏
   監事 浅田正博氏、
   事務局員 服部晃氏、オブザーバー 梶原信也氏

4.審議事項
(議決事項)
第1号議案:規程「役員候補者選出規程」の制定に関する事項  
第2号議案:規程「業務活動経費処理規程」の改訂に関する事項
第3号議案:議事録署名人に関する事項

(報告事項・意見交換他)
◇関係団体との協力状況について
◇各部報告
◇その他
5.議事の経過の概要及び議決の結果
 (1)理事会を代表して野田浩志氏が本日の開催を宣した。
(2)定款35条により、野田浩志氏が議長として審議に入った。

(議決事項)
第1号議案:規程「役員候補者選出規程」の制定に関する事項 
  事務局より、前回理事会の審議を踏まえた「役員候補者選出規程(案)」が示され、審議の結果、
  第3条4項を「選出委員会は、…任務を終了し、解散する」に変更する以外は事務局案通りで全員
  異議なく承認された。
第2号議案:規程「業務活動経費処理規程」の改訂に関する事項
  事務局より、前回理事会での意見交換を踏まえた「業務活動経費処理規程(改訂案)」が示され、
  審議の結果、全員異議なく承認された。

第3号議案:議事録署名人に関する事項
  議長から議事録署名人として本日出席者の長田國弘氏と金廣國雄氏を指名したところ全員異議なく
  承認された。

(報告事項・意見交換)
(1)    関係団体との協力状況について
◇野田理事長他それぞれの担当者から以下の報告があった。
 ア.KIACに関する情報
  近畿経産局からの中小企業ネットワーク支援のスキームは来年度はなくなる可能性があるので、
  KIACの来年度事業計画につきKIAC理事会で調整を行っている。基本はKIACと他NPOが競合すること
  なく協調して事業を推進する仕組みを構築するよう提案する方針。
  KIAC主催の企業プレゼン会も今後は商縁プラザ等との協同開催も検討中。
  なお奈良のNPO法人チャレンジ企業支援隊が来年1月31日に講演会・交流会を予定しており、後日
  会員に案内する。
 イ.産業活性化センター
  「ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ2013」に応募することで申請書を提出した。
 ウ.神戸市産業振興財団
  特になし。
 エ.兵庫工業会
  来年2月の総務企画委員会に出席する予定。
 オ. 神戸商工会議所
  ニーズ調査案件は、技術士会分65件、当法人分55件と共に目標をクリアした。来年度分も県に
  申請中で 2月頃継続可否が分かる予定。
 カ. 兵庫県経営者協会
  特になし。
 キ.神戸市
  来年1月にアジア進出支援センター関連で今後の進め方について意見交換を行う予定である。
 ク. 西宮市
 (ア)18社の企業訪問を行い、ニーズ調査4社、プレゼン企業2社の希望があった。
   今後更に10社の企業訪問を行う予定。
 (イ)今後の進め方を含め、来年1月中旬に西宮市に中間報告を行う予定。講演会、交流会などを
   企画し積極的に当局に提案していきたい。
 ケ.養父市
  特になし。
 コ.県内A市から連携の可能性について打診があり、前向きに進めるべく対応している。
 サ.神戸新聞の取材記事は 来年1月早々に掲載されるとのこと。
シ.T信金との
  面談が行われた。今後連携を強化する予定。

(2)    事務局報告
◇後藤事務局長・山下理事から以下の報告または提案があり了承された。
 ア.平成24年12月27日現在の個人会員:105名、アドバイザー:86名、賛助会員:38社・団体。
 イ.平成24年11月末暫定比較残高試算表及び収支の対予算進捗状況について説明があった。
 ウ.賛助会員に対して会費納入請求を順次進めていくが、できるだけ、既に定めてある連絡窓口
  担当者を通じて要請していくこととしたい。
 エ.協力金の納入状況について説明があった。
 オ.当法人の扱う個人情報管理に関連して「個人情報管理規程(案)」が提示され意見交換を
  行なった。次回以降更に検討を深めることとする。
 カ.平成24年度事業計画のフォローアップ報告が行われた。
 キ.平成25年度事業計画骨子案について意見交換が行われた。
 コ.当法人ホームページに 理事長の新年挨拶が掲載されるので、ご一読方。

(3)    広報・研修部会報告
◇後藤広報・研修部長他から以下の報告があった。
 ア.経営革新会
  次回は1月15日 15:30からひょうご活性化センターでグローバルの会と共同で開催する予定。
  できるだけ多数の中小企業経営者と交流を深められるようにしたい。講演は 当会員の正木氏に
  よる「営業雑感」と(株)アステック 代表取締役 森本一生氏による「アステック姫路第一
  太陽光発電所・サンエナジー姫路の開発」を予定している。
 イ.    研修会
  第2回目の実践研修会を計画中。
 ウ. 講演会
  OBネット主催パネルディスカッション「企業OBが見出す生きがい」を    2月22日(木)
  15:00-17:00、川重海友館新館で行う予定。
  コーディネーターは 当法人大島理事、パネラーは 明興産業(株)下土井会長、当法人野田
  理事長、竹内理事、大森氏、西村氏。
     
(4)    サポート事業部報告
◇吉井サポート情報部長から以下の報告があった。
 ア.取り扱い中の案件の状況説明。
 イ.KCCIから受託しているニーズ調査の件数は予定の55件を提出済。
 ウ.独自ニーズ調査は現在6件であるが、引き続き進めたい。

◇佐藤サポート推進部長からナビゲーターの活動状況を中心に案件の進捗状況について報告があった。また 当法人の各種支援実例集の紹介があった。本資料は外部に対する当法人の活動実績例として活用できる。

(7)その他の提言と意見
◇当会員梶原氏から「シスメックスにおけるミニ展示会の開催について」提案がなさ
 れ、前向きに進めることで了承された。

議長は以上をもって特定非営利活動法人産業人OBネット第70回理事会の全ての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長及び議事録署名人は次に記名・捺印する。
平成24年12月28日
                        特定非営利活動法人産業人OBネット第70理事会

                            議        長:野田浩志  印

                            議事録署名人:長田國弘  印

                            議事録署名人:金廣國雄 印