第49回理事会 議事録

特定非営利活動法人 産業人OBネット
第49回理事会 議事録

1.開催日時:平成23年4月25日(月) 13:30~16:00
2.開催場所:保健会館 3階会議室
3.出席者:理事総数14名中13名
        伊藤憲治、大島啓生、久留島正、後藤邦彦、佐藤昌次郎、竹内信亮、長田國弘、
        詠田英夫、野田浩志、濱田 滋、濵田豊機、山下純明、吉井聖三、の各氏。
      監事(欠席)
      事務局 冨永邦彦
オブザーバー 理事長指名により会員の金廣國雄、三浦尚武の2氏がオブザーバーとして同席。
4.審議事項
(議決事項)
   第1号議案:旅費交通費規程の改訂に関する事項
   第2号議案:第5回通常総会提出議案に関する事項
   第3号議案:議事録署名人に関する事項
(報告事項・意見交換他)
・関係団体との協力状況について
・各部報告

5.議事の経過の概況及び議決の結果
(1)理事会を代表して、野田浩志氏が本日の開会を宣した。
(2)定款35条により、理事長 野田浩志氏が議長として審議に入った。

第1号議案:旅費交通費規程の改訂に関する事項
  議長の指名により、後藤事務局長から予め配布の資料に基づいて説明がなされた。  質疑応答の後、議長が承認を求めたところ、全員異議なく承認可決された。
  これによって理事会・役員懇談会及び部会に関する交通費は実費全額が支払われることとなった。
  なお、事務合理化のため旅費交通費の支払いを、3カ月単位での銀行振り込みにすることが了承された。

第2号議案:第5回通常総会提出議案に関する事項
  議長の指名により、後藤事務局長と山下理事から予め配布の資料に基づいて通常総会第1号議案及び第2号
  議案について、後藤事務局長から第3号議案について説明がなされた。
①第1号議案 平成22年度事業報告及び収支決算に関する事項
  第1号議案の1:平成22年度事業報告書
  第1号議案の1の補足説明資料の1:平成22年度主要行事実績
  第1号議案の1の補足説明資料の2:平成22年度人材マッチング・販路開拓、出前講座案件紹介実績
  第1号議案の2-1:平成22年度末財産目録
  第1号議案の2-2:平成22年度末貸借対照表
  第1号議案の2-3:平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
監査報告書(平成22年度)
②第2号議案 平成23年度事業計画及び収支予算に関する事項
  第2号議案の1:平成23年度事業計画書(案)
  第2号議案の2:平成23年度収支予算書(案)
③第3号議案 役員の選任に関する事項
  第3号議案:役員名簿(案)

以上について質疑応答の後、議長が承認を求めたところ、全員異議なく承認可決された。

なお、後藤事務局長から次の総会報告資料について説明がなされ了承された。
前事業年度の役員名簿
前事業年度の社員のうち10人以上の名簿

第3号議案:議事録署名人に関する事項
 議長から議事録署名人として本日出席者の伊藤憲治氏と大島啓生氏を指名したところ全員異議なく承認された。

(報告事項・意見交換他)
(1)関係団体との協力状況について
  ①野田理事長から、資料に基づき関西産業活性機構(KIAC)及び(公財)ひょうご産業活性化センターの
   活動状況について報告があった。
  ②後藤事務局長から、資料に基づき神戸商工会議所が平成23年度に実施予定のひょうご企業・OB連携推進
   事業」についての報告があった。

(2)各部報告
①事務局
 ・4月25日現在の会員状況について次の通り報告があった。
    個人会員:78名 アドバイザー:51名
    賛助会員:14団体{4月1日(社)兵庫工業会と兵庫県経営者協会が入会}
 ・後藤事務局長から、資料に基づき平成23年度の役員担当業務規程及び組織編成表  の見直し、また
  前回の理事会で検討された関連機関・団体に対する当法人の担当者設置についての提案があり、意見
  交換を行った。
  本件は、次回第5回通常総会後に開催される第50回理事会にて審議されることとなった。
②広報部
  後藤広報部長から、資料に基づき9月開催する当法人設立5周年記念特別講演会の後援団体について、
  通常総会終了後、候補団体の選定並びに後援依頼のための訪問を実施すべく検討中である旨の報告があり
  了承された。
③人材マッチング・販路開拓事業部
  濱田事業部長から、資料に基づき事業部及び情報交換会の状況について報告があった。
  なお、次回情報交換会は5月20日(金)を予定している。
④出前講座事業部
  佐藤事業部長から、事業部の現状について報告があった。

  以 上

                            平成23年4月25日
             特定非営利活動法人 産業人OBネット第49回理事会
                 議    長:野 田 浩 志
                 議事録署名人:伊 藤 憲 治; 
                 議事録署名人:大 島 啓 生 ;