37回理事会議事録

特定非営利活動法人 産業人OBネット

第37回理事会議事録

1.開催日時:平成22年4月21日(水) 13:30~16:30
2.開催場所:川重 保健会館 3階 討議室3
        神戸市中央区花隈町7-16

3.理事総数  11名
       出席者 理事:伊藤憲治、大島啓生、後藤邦彦、佐藤昌次郎、竹内信亮、詠田英夫、野田浩志
         、山下純明、吉井聖三以上の9氏。
            監事:(欠席)
       オブザーバー:理事長指名により、会員の久留島正、冨永邦彦、長田國弘、濵田豊機、
              の4氏がオブザーバーとして同席。

4.審議事項

(議決事項)

第1号議案:第4回総会提出議案について

第2号議案:議事録署名人に関する事項

5.議事の経過の概要及び議決の結果

(1)理事会を代表して野田浩志氏が、本日の開会を宣した。
(2)定款35条により理事長 野田浩志氏が議長として審議に入った。

第1号議案:第4回総会提出議案について
   議長の指名により、後藤事務局長と山下理事から予め配布の資料に基づいて総会第1号議案及び第2号議案に
   ついて説明がなされた。

①総会第1号議案 平成21年度事業報告及び収支決算に関する事項

第1号議案の1:平成21年度事業報告書

第1号議案の1の補足説明資料:平成21年度事業実績と課題

第1号議案の2-1:平成21年度末財産目録

第1号議案の2-2:平成21年度末貸借対照表

第1号議案の2-3:平成21年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

監査報告書(平成21年度)

②総会第2号議案 平成22年度事業計画及び収支予算に関する事項

第2号議案の1:平成22年度事業計画書(案)

第2号議案の2:平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

以上について質疑応答の後、議長が、平成22年度事業計画書(案)の一部についての修正を前提として承認を求めた
ところ、全員異議なく承認可決された。

③総会第3号議案 役員の選任に関する事項

3号議案:役員名簿(案)

議長の指名により、後藤事務局長から予め配布の資料に基づいて総会第3号議案について説明がなされた後、議長が
承認を求めたところ全員異議なく承認可決された。

第2号議案:議事録署名人に関する事項

議長から、議事録署名人として本日出席者の大島啓生氏と山下純明氏を指名したところ全員異議無く承認可決された。

(報告事項)

(1)会員動向

会員の小野文信氏がかねて病気療養中のところ4月5日に逝去されたことにつき、当NPOとしては理事長名の弔電を送ったとの報告が後藤事務局長からあった。

これに伴い、本日現在では、個人会員は、59名(内1名は休会)、アドバイザーは31名(内1名は休会)となった。団体賛助
会員は、5社で変化は無い。

また、今後個人会員が逝去した場合も同様の対応(弔電送信)をとることが了承された。

(2)関連団体との連携

野田理事長から、KIAC関連、ひょうご産業活性化センター関連で数件の現状報告があった。

(3)イベント開催について

イベント担当の詠田理事から平成22年度のイベントについての問題提起があり、平成22年度事業計画の具体化や周知徹底を目的としたイベントを今後検討することが了承された。

平成22年4月21日
               特定非営利活動法人 産業人OBネット第37回理事会

                                                    議    長: 野田 浩志 印

                                                    議事録署名人: 大島 啓生 印
                                                    議事録署名人: 山下 純明 印